La Fiscalía provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada dispuso incluir a un total de 21 empresas en la investigación que se sigue en contra de Hipólito Batallanos Ancasi y otras 16 personas por el presunto delito de organización criminal en perjuicio de la cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa.
Entre estas entidades jurídicas vinculadas directa e indirectamente a Batallanos Ancasi se encuentran 13 cooperativas con sedes en distintas partes del país, 2 clubes deportivos, 3 empresas educativas y 2 medios de comunicación, además de un central de vigilancia privada
EMPRESAS INVESTIGADAS:
1. Radio Difusora del Sur E.I.R.L. (Radio Victoria).
2. Corporación Decano Altiplánico S.A.C. (Diario Los Andes).
3. Central de Inteligencia Privada del Perú (CIP).
4. Colegio Jean Harzic.
5. Instituto Superior de Sistemas y Administración Moderna ESSAM.
6. Club deportivo Credicoop Huaral.
7. Club deportivo Credicoop San Román.
8. Escuela deportiva de Alto Rendimiento San Román.
9. Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Financiera.
10. Cooperativa de Ahorro y Crédito FinanSur LTDA–Finansur en Liquidación.
11. Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Inversión Sudamericana.
12. Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Cusco.
13. Cooperativa de Ahorro y Crédito CONFIAR.
14. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sayani.
15. Cooperativa de Ahorro y Crédito La Solución de Arequipa.
16. Cooperativa de Ahorro y Crédito Negocios (Excoopac Credicoop Moquegua).
17. Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Konecta Perú.
18. Cooperativa de Ahorro y Crédito FinanSur Perú.
19. Cooperativa de Servicios Múltiples Multicoop Perú.
20. Cooperativa de Servicios Múltiples Mi Financiera Perú
22. Cooperativa de Servicios Especial Grupo Orienta.
Fuente. - Diario Exitosa